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鹤壁宝发能源科技股份有限公司br股权首次公开挂

发布时间:2020-11-07 10:08

  保荐机构:河南汇诚投资有限公司住所:河南省郑州市花园路59号邮政大厦21楼

  本挂牌公告书严格按照《公司法》和《河南省技术产权交易所股权挂牌暂行办法》及其他有关股权挂牌交易的相关规定制作。

  本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证挂牌公告书的真实性、准确性、完整性,承诺挂牌公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

  交易所会员、其他政府机关对本公司股权挂牌及有关事项的意见,均不表明对本公司的任何保证。

  本公司提醒广大投资者注意,凡本挂牌公告书未涉及的有关内容,请投资者查阅刊载于网站的本公司挂牌说明书全文。

  二甲醚生产、销售;生物柴油、醇醚燃料、石油燃料、石油助剂、石油添加剂的研发及其技术转让、咨询;能源作物种植(以上范围法律、法规规定应经审批的,未获批准前不得经营)。

  本公司董事会已委任李进宏为公司授权代表,专司本公司股权管理业务。投资者如对本公司公告书有任何疑问,可咨询本公司授权代表。

  ①申请人整体变更为股份有限公司前的名称为鹤壁市宝马能源科技有限公司,设立于2008年1月8日,系于喜有先生个人独资设立的一人有限责任公司,持有鹤壁市工商行政管理局山城分局核发的《企业法人营业执照》(注册号:),注册资本为1,000万元,住所为河南省鹤壁市山城区长风南路13号,法定代表人为于喜有先生,公司经营范围为:生物柴油、醇醚燃料、石油燃料、石油助剂、石油添加剂的研发及其技术转让、咨询;能源作物种植。

  ②2008年1月19日,于喜有先生将其持有的公司股份分别转让给于海军先生15%、于海双先生15%、于金红女士15%、赵永莉女士10%。本次股权转让后,公司的组织形式由一人有限责任公司变更为股权多元化的有限责任公司。变更后,依法在公司登记机关办理了工商变更登记手续。

  ③2008年11月4日,经公司股东会决议,公司名称变更为“鹤壁市宝发能源科技有限公司”,并依法在公司登记机关办理了工商变更登记手续。

  ④2008年11月4日,经公司股东会决议,于喜有先生持有的45%公司股份,名义上转让给了赵士普先生。并经公司董事会决议,由赵士普先生名义上担任公司董事长。

  ⑤2010年9月1日,经公司股东会决议,赵士普先生名义持有的45%公司股份转让给于喜有先生。并经公司董事会决议,由于喜有先生担任公司董事长。

  同时,经公司股东会决议,决定办理增资扩股的工商变更登记手续,对股东前期陆续追加投入公司的实物资产和货币资金出资,依法在公司登记机关办理工商变更登记,履行公司注册资本由1,000万元增加到9,000万元的工商登记程序。本次增资完成后,公司的股本结构为:于喜有先生出资4,590万元,福建体彩网,占公司总股份的51%;于海军出资2,310万元,占公司总股份的25.67%;于海龙(曾用名:于海双)出资750万元,占公司总股份的8.33%;于金红出资750万元,占公司总股份的8.33%;赵永莉出资600万元,占公司总股份的6.67%。

  ①2010年9月7日,经公司第一届第四次股东会决议,决定以2010年9月8日为股改基准日,拟在鹤壁市宝发能源科技有限公司的基础上,以发起方式整体变更为股份有限公司,设立后的股份有限公司名称拟定为“鹤壁宝发能源科技股份有限公司”,总股本拟定为9,000万股,每股1元人民币,按经审计后的净资产1:1折股,净资产超过9,000万元部分列入设立后股份有限公司的资本公积。

  ②2010年9月9日,申请人召开股份有限公司创立大会暨首届股东大会,同意整体变更发起设立鹤壁宝发能源科技股份有限公司,公司总股本为人民币9000万股,发起人持股比例分别为:于喜有先生持有的股份占公司总股本的51%;于海军先生持有的股份占公司总股本的25.67%;于海龙先生持有的股份占公司总股本的8.33%;于金红女士持有的股份占公司总股本的8.33%;赵永莉女士持有的股份占公司总股本的6.67%。创立大会并审议通过了公司章程,选举产生了公司董事会、监事会。董事会、监事会每届任期三年。

  ③2010年9月21日,公司经鹤壁市工商行政管理局核准,整体变更设立为股份有限公司,设立后的公司名称为“鹤壁宝发能源科技股份有限公司”,持有公司登记机关颁发的《企业法人营业执照》(注册号:),注册资本为9,000万元,住所为河南省鹤壁市山城区长风南路13号,法定代表人为于喜有先生,公司经营范围为:二甲醚生产、销售,生物柴油、醇醚燃料、石油燃料、石油助剂、石油添加剂的研发及其技术转让、咨询;能源作物种植。

  ④、股份有限公司设立时,注册资本系经注册会计师审计的净资产按1:1折股,超出净资产9,000万元部分,计入资本公积。折股的净资产经河南和信资产评估事务所有限公司评估,公司的实收资本额业经河南誉金会计师事务所有限公司“誉验字[2010]第002号”《验资报告》验证。

  1.于喜有,男,汉族,于1954年7月15日生,大专学历,曾任鹤壁市社会福利钟表厂厂长;鹤壁市社会福利针织厂厂长;鹤壁市宝马阀门有限公司董事长、总经理、党委书记;鹤壁宾馆总经理;鹤壁市宝马化肥厂厂长;现任鹤壁宝发能源科技股份有限公司董事长兼任鹤壁市宝马化肥厂厂长、鹤壁宝马(集团)实业有限公司执行董事、鹤壁宝马宾馆有限责任公司执行董事。

  2.于海军,男,汉族,于1975年9月出生,大专学历,曾任鹤壁市社会福利针织厂副厂长、厂长;鹤壁市宝马阀门有限公司副总经理、总经理;鹤壁市腾飞阀门制造厂厂长;鹤壁市宝马化肥厂常务副厂长。现任鹤壁宝发能源科技股份有限公司副董事长、总经理。

  3.闫常群,男,汉族,于1967年3月生,本科学历,曾任鹤壁市化肥厂技术科科长、总工程师;鹤壁市宝马化肥厂技术副厂长兼总工程师。现任鹤壁宝发能源科技股份有限公司董事、副总经理、总工程师。

  4.李振垒,男,汉族,于1974年12月生,本科学历,曾任山城区人民法院民庭书记员、经济庭助审员、执行庭执行员;鹤壁市宝马阀门有限公司保卫科长、鹤壁市宝马化肥厂保卫科科长、厂长助理、副厂长。现任鹤壁宝发能源科技股份有限公司董事、副总经理。

  5.周跃杰,男,汉族,于1970年8月生,中专学历,曾任河南鹤壁宝马阀门有限公司财务科副科长、科长;鹤壁市宝马化肥厂财务科科长。现任鹤壁宝发能源科技股份有限公司董事、财务总监。

  6.于海龙,男,汉族,于1982年5月生,大专学历,曾任鹤壁宾馆(鹤壁宝马宾馆有限责任公司)总经理助理、总经理。现任鹤壁宝马物资储运有限公司总经理;鹤壁宝发能源科技股份有限公司监事。

  7.田铭岐,男,汉族,于1948年11月12日生,大专学历,曾任卫辉市华新纺织厂团总支书记、党总支书记;鹤壁市纺织厂副厂长、厂长;漯河市针织化纤总厂副厂长;中外合资兴中特种布公司总经理;金信工贸总公司总经理;太行科技实业总公司总经理;新乡中州纺织厂总经理;周口市鑫达纺织总公司副总经理;漯河市江州纺织总公司董事长、总经理。现任鹤壁宝发能源科技股份有限公司监事会主席。

  8.赵平选,男,汉族,1970年2月10日生,高中学历,曾任鹤壁市宝马化肥厂生产办副主任、碳化车间主任、压缩车间主任。现任鹤壁宝发能源科技股份有限公司监事、车间主任。

  9.李进宏,男,汉族,1970年8月10日,大学学历,曾任鹤壁宾馆办公室副主任、鹤壁宾馆办公室主任、团委书记、鹤壁宾馆副总经理、鹤壁宾馆党总支书记兼副总经理。现任鹤壁宝发能源科技股份有限公司董事会秘书。

  自然人于喜有(身份证号312),男,汉族,1954年7月15日出生,大专学历,历任鹤壁市社会福利钟表厂厂长;鹤壁市社会福利针织厂厂长;鹤壁市宝马阀门有限公司董事长、总经理、党委书记;鹤壁宾馆总经理;宝马化肥厂厂长;鹤壁市宝马集团任董事长、党委书记。现任鹤壁宝发能源科技股份有限公司董事长兼任鹤壁市宝马化肥厂厂长、鹤壁宝马宾馆有限公司执行董事。鹤壁宝马(集团)实业有限公司执行董事。

  于喜有同志先后被授予鹤壁市“优秀企业家”、“先进工作者”、“劳动模范”、“有突出贡献的厂长(经理)”等称号,2005年4月被鹤壁市企业服务局、鹤壁市企业联合会、鹤壁市企业家协会授予“创业企业家”荣誉称号,2010年3月被市政府授于“十大功勋民营企业家”称号,是鹤壁市山城区工商联合会会长,鹤壁市企业家协会副会长,鹤壁市山城区第五届、第六届、第八届人大代表,第九届(应届)人大常委,鹤壁市第九届(应届)人大代表。

  公司注册资本为人民币9,000万元,总股本9,000万股,每股人民币1元。发起人认缴的股份数额,以经审计确认的净资产按照1:1的比例折股,净资产超过9,000万元部分列入股份有限公司的资本公积。其持股比例如下:

  本公司是从事二甲醚产品的生产、销售及各种应用研发、推广的专业性公司,公司根据周边城市民用燃料供需状况、同类生产企业实际生产规模、公司现有客户群的分布及采购用途等信息,根据本行业的现有生产规模、产品用途结构份额、民用液化石油气市场供求现状来设定我公司的目标市场。

  公司设定的目标市场为二甲醚作为燃料市场。具体包括:二甲醚批发销售给全国客户,进入一级、二级消费市场。公司通过自己的营销团队将产品直接送往:二甲醚可完全替代液化石油气作为民用燃料,作为燃料可应用于各类热水器、各种公共大灶、各类工业窑炉、城市居民管网集中供气、汽车供能等终端市场。

  公司生产规模持续扩大,经营业绩稳定增长,宝发能源主营业务收入保持持续增长。2008年度、2009年度和2010年1-9月宝发能源实现营业收入分别为1,036,410.19元、23,825,521.72元和131,925,484.34元,收入呈现良好的增长态势;实现净利润分别为156,492.22元、3,255,582.29元和21,046,760.59元。

  公司在业务、资产、人员、机构和财务方面与股东单位相互独立,在发展过程中建立了完整的产供销体系,具备面向市场独立经营的能力。宝发能源“三会”运作规范,完善了《公司章程》并制定了“三会”议事规则等相关制度;建立了独立董事制度;合理设置了组织机构,并建立了完整、合理、有效的内部控制制度。

  二甲醚,简称DME,是一种无毒、低碳、清洁燃料,它能从煤、煤层气、天然气、生物质等多种资源制取,能实现高效清洁燃烧,在交通运输、发电、民用及化工等领域有十分广阔的应用前景。近年来世界二甲醚市场发展推动二甲醚产量快速增长,在中国二甲醚生产与建设投资更呈井喷之势,二甲醚在民用、车用领域不断取得进展。近两年发展较快。据醇醚协会统计,2007年我国二甲醚生产企业30家,产量约130万吨,产能261万吨/年。2008年我国二甲醚新增投产二甲醚项目8家,产量约200万吨,产能408万吨/年。2009年我国二甲醚又新增投产项目14家。预计2010年,我国二甲醚产量约458万吨,产能达800万吨/年。几年间形成了泸天化、新奥集团、山东久泰化工科技股份有限公司、河北凯跃集团、鹤壁宝发能源科技股份有限公司等龙头企业。在应用上,二甲醚产品在民用燃气领域取得了较大的进展,二甲醚掺混石油液化气得到了广泛应用,消费量占总消费量的80%左右;二甲醚汽车示范运营前的工作已基本就绪,只待核发车牌后即可投入商业试运行。二甲醚产品及民用燃气掺混行业标准已出台,相关国家标准及行业标准也开始着手制定。

  二甲醚作为一种新兴的基本化工原料,由于其良好的易压缩、冷凝、汽化特性,使得二甲醚在制药、燃料、农药等化学工业中有许多独特的用途。由于其良好的水溶性、油溶性,使得其应用范围大大优于丙烷、丁烷等石油化学品。二甲醚代替甲醇用作甲醛生产的新原料,可以明显降低甲醛生产成本,在大型甲醛装置中更显示出其优越性。作为民用燃料气二甲醚的储运、燃烧安全性、预混汽燃值和理论燃烧温度等性能指标均优于石油、液化气,可作为城市管道煤气的调峰气、液化气掺混气。二甲醚也是柴油发动机的理想燃料,与甲醇燃料汽车相比,不存在汽车冷启动问题。它还是未来制取低碳烯烃的主要原料之一,拥有广阔的应用领域和良好的市场前景。

  公司现在面临的风险有原材料采购价格波动风险、行业竞争风险、管理风险、实际控制人风险等,对于原材料价格的波动风险主要体现在:

  为保证资源供应的相对稳定性,继续强化与目前的主要供应商的密切合作关系,积极开拓国内外市场,充分利用国内外资源,签署长期合作协议,确保持久稳定的供应渠道。

  由于公司从事的是化工行业,存在环保与安全的风险,一些突发事件也会影响公司的正常生产经营。

  ②我公司采用河南天一化工科技有限公司的国内最先进技术,产品符合HG/T3934-2007标准。在先进的生产设备,生产技术,生产工艺原有行业技术优势的基础上,进一步提高生产力和提高循环利用率。

  ③公司的生产项目采用了国内最先进的生产工艺,各项废物排放指标远低于国家规定排污表标准,有效控制了环境风险。

  1、风险分析:人才需求是企业发展的强劲动力。技术人员与管理人员的不稳定性可能对企业的经营与管理产生影响。

  2、风险控制措施:公司对各种技术人员待遇及福利上不断出台新的激励政策,给予其足够的发展空间,充分发挥他们的工作热情以及潜力,消除他们的后顾之忧,为公司的管理及人员稳定起到了很大的作用。

  杜绝或避免因实际控制人因法律知识不完备,使公司和债权人及社会公共利益受到消极因素的影响。

  基于目前二甲醚发展的现状和趋势,国家加强了对二甲醚作为燃料的规划和指导,第一,组织开展我国二甲醚发展战略研究,制定适合国情的原料供应、生产储运和应用路线,拟定二甲醚规模发展的路线图;第二,协调企业和科研单位的力量,第三,鼓励汽车制造等应用企业参与研发和产业化;第四,组织制定相关标准,以规范的方式开展工作;第五,加强国际合作,支持国际交流,鼓励共同开发。

  2007年4月,国家发改委发布《能源发展“十一五”规划》,描绘出一幅未来5年我国能源发展的蓝图。这份刚刚展开的蓝图这样描述,“努力构筑稳定、经济、清洁的能源体系,以能源的可持续发展支持我国经济社会的可持续发展。”

  自2009年初开始,由国家发改委牵头开始正式启动替代能源研究。发改委还为此成立了专门的领导小组,并成立了综合、标准、技术、经济、环境卫生五个专题工作小组。据相关人士称,这是建国以来中央政府在替代能源领域所进行的层次最高、规模最大,也最为系统和深入的调查研究。与此同时,由国家科技部、环保总局等单位人员组成的替代能源综合专题组,于2009年6月下旬,到山西考察煤基醇醚燃料替代石油的情况。

  2010年5月16日,替代能源研究交流会议在北京召开,会上,与会专家和企业代表对甲醇、二甲醚和生物质能源的生产技术、标准、经济性、能效、环保等方面发表了各自的见解,对存的问题进行了热烈的讨论。8月14日,能源局在北京组织召开了替代能源研究工作第十次会议暨替代能源研究讨论会。

  国家发改委工业司副巡视员陈世海日前提出,各级政府和有关部门要加强协调、相互配合,进一步加大对二甲醚产业发展的支持力度,努力为企业营造一个良好的政策环境。生产企业要严格遵守国家政策法规,规范开展二甲醚生产与使用工作。

  他在发改委工业司召开的二甲醚产业发展专题会议上强调,在当前国际油价居高不下、我国原油资源短缺、煤资源相对丰富的情况下,积极发展二甲醚等煤制石油替代产品十分必要。他认为,二甲醚作为新生事物,在产业发展初期难免会出现一些问题,但积极发展二甲醚等煤制石油替代产品可有效减轻国际原油价格上升对我国经济社会的影响,维护改革开放和经济社会发展成果,符合我国长远利益。

  此前,为促进二甲醚的推广使用,财政部、国家税务总局发出通知,决定自2008年7月1日起,将二甲醚增值税率由17%下调至13%。业内认为,这表明国家对醇醚替代能源的政策支持力度在逐渐加强。

  本保荐机构认为:鹤壁宝发能源科技股份有限公司作为一家从事二甲醚生产、销售;生物柴油、醇醚燃料、石油燃料、石油助剂、石油添加剂的研发及其技术转让、咨询;能源作物种植的高新技术企业,发展前景广阔,并可示范地带动当地、周边以及我国煤化工行业向高科技方向发展。申请人自设立以来,规范运作,业绩良好,具备股权公开挂牌交易的条件。

  鹤壁宝发能源科技股份有限公司本次股权首次公开挂牌交易符合《中华人民共和国公司法》、《河南省技术产权交易所股权挂牌暂行办法》等法律、法规、政策规定的股权首次公开挂牌的条件。

  因此,本保荐机构同意推荐鹤壁宝发能源科技股份有限公司股权在河南省技术产权交易所首次公开挂牌交易。

手机:400-0644147

邮箱:2427821@qq.com

地址:河南省 资阳市 西村镇永安路280号

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